アンチマネーローンダリングシステム
アンチマネーローンダリングシステムの概要
アンチマネーローンダリングシステムは、金融機関がマネーロンダリングやテロ資金供与を未然に防止するためのソリューションです。このシステムは、リスクベースのモニタリング、フィルタリング、スクリーニング機能を提供し、疑わしい取引を迅速に検出し報告します。また、AML規制への適合を支援します。
アンチマネーローンダリングシステム 解説ページ
アンチマネーローンダリングシステムの解説は、以下のページを参照ください。
アンチマネーローンダリングシステムの製品・サービス一覧
Splunk Cloud Platform
統合された強力なストリーミング、サーチ、機械学習。最新のストリーミング機能と機械学習機能を活用できます。エッジからその先まで、あらゆるタイプのデータをリアルタイムでサーチして、問題を検出、防止できます。
マネー・ローンダリング対策（AML）サービス
NECは、AI等の先端技術や長年金融インフラを支えてきたノウハウを集結し、AMLの高度化を支援することで、金融業界の安心・安全な発展に貢献します。
コンプライアンス・ステーションUBO
「コンプライアンス・ステーションUBO」は、TSRが保有する国内最大級900万件超の企業データベースの情報を元に、コンプライアンス・データラボ社（以下CDL）が開発した独自アルゴリズムによる「犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下犯収法）」に準拠した実質的支配者（UBO：Ultimate Ben...
SP RISK SEARCH
SP RISK SEARCHは、当社独自・国内最大級の反社データベースを軸とした、ネガティブチェックのトータル・プラットフォームです。Quickスクリーニング・システム（QSS）、新聞記事検索、インターネット風評検索機能、海外コンプライアンスチェック。
SAS AML/CFTコンプライアンスソリューション
頻繁に改定される法規制を遵守。膨大な量の増え続けるトランザクションにも確実かつ正確に対応。リスクベースのアプローチを用いて透明性を高め、コンプライアンス上のリスクを軽減。これまでにない速度で疑わしい挙動を検知し、今後想定されるリスクも明らかにします。さまざまなモデルを素早くシミュレートし、実装前にテ...
反社チェックヒートマップ
リスクモンスターの「反社チェックヒートマップ」なら、企業検索と同時に、「反社チェック」「コンプライアンスチェック」「与信判断指標」を３ステップでトータルに情報提供します！
特定先リスト照合システム
フィルタリングでは、あいまい照合、実質的支配者の管理および一括照合を実施。本人確認記録のDB化、外為受付時のチェックなど、関連機能を含めて総合的にサポートします。スクリーニングでは、既存顧客および実質的支配者の日次差分あいまい照合機能をご提供します。
金融機関向け継続的顧客管理BPOサービス
金融機関では、金融庁から発表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」によって、厳格な顧客管理を求められています。その際に必要となるのが「継続的な顧客管理」です。本サービスでは、印刷・発送・事務対応などのBPOサービスと、本人認証サービス（認証BANK）、顧客データ管理...
WatchXpress
WatchXpressは要注意人物や機関の金融取引を事前にキャッチするため、ブラックリストとホワイトリストを管理・検索できる Watch List Filtering ソリューションです。 WatchXpressは優れた Watch List 検索性能と国ごと多様な Watch List 検索条件に...