アンチマネーローンダリングシステム
アンチマネーローンダリングシステムの概要
アンチマネーローンダリングシステムは、金融機関がマネーロンダリングやテロ資金供与を未然に防止するためのソリューションです。このシステムは、リスクベースのモニタリング、フィルタリング、スクリーニング機能を提供し、疑わしい取引を迅速に検出し報告します。また、AML規制への適合を支援します。
アンチマネーローンダリングシステム 解説ページ
アンチマネーローンダリングシステムの解説は、以下のページを参照ください。
アンチマネーローンダリングシステムの製品・サービス一覧
特定先リスト照合システム
フィルタリングでは、あいまい照合、実質的支配者の管理および一括照合を実施。本人確認記録のDB化、外為受付時のチェックなど、関連機能を含めて総合的にサポートします。スクリーニングでは、既存顧客および実質的支配者の日次差分あいまい照合機能をご提供します。
異常取引モニタリングシステム
全顧客のモニタリング観点（被害者、犯罪利用、外為不正）でリスクを評価。顧客・口座の動きの特徴を集約したプロファイルDBを作成。リスク評価、プロファイルを利用したリスクベースモニタリングを実現。検知結果の判定管理、顧客・口座ごとに検知除外を指定可能。
SAS AML/CFTコンプライアンスソリューション
頻繁に改定される法規制を遵守。膨大な量の増え続けるトランザクションにも確実かつ正確に対応。リスクベースのアプローチを用いて透明性を高め、コンプライアンス上のリスクを軽減。これまでにない速度で疑わしい挙動を検知し、今後想定されるリスクも明らかにします。さまざまなモデルを素早くシミュレートし、実装前にテ...
反社チェックヒートマップ
リスクモンスターの「反社チェックヒートマップ」なら、企業検索と同時に、「反社チェック」「コンプライアンスチェック」「与信判断指標」を３ステップでトータルに情報提供します！
AMLExpress
AMLXpressはAML規制に対応するためのソリューションです。AMLXpressが提供する要注意人物と疑わし取引のモニタリング機能、疑わし取引の割り振り、及びレポート自動生成などの機能を活用して、AMLコンプライアンスに掛かる費用と手間を最小化できます。
BankSavior
「BankSavior（バンクセイバー）」は、マネーロンダリング、振り込め詐欺、キャッシュカード偽造・盗難など、金融機関を取り巻くあらゆる金融犯罪を検知・防止するモニタリングソリューションです。
金融機関向け継続的顧客管理BPOサービス
金融機関では、金融庁から発表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」によって、厳格な顧客管理を求められています。その際に必要となるのが「継続的な顧客管理」です。本サービスでは、印刷・発送・事務対応などのBPOサービスと、本人認証サービス（認証BANK）、顧客データ管理...
FATCAXpress
FATCAExpressは、外国口座税務コンプライアンス法に対応するためのコンプライアンス・ソリューションであり、外国金融口座管理に関する申告の基準管理、申告対象となる顧客の管理、報告書の生成と発送、FATCA対応のためのプロセス管理など必要な機能を提 供しています。