アンチマネーローンダリングシステム
アンチマネーローンダリングシステムの概要
アンチマネーローンダリングシステムは、金融機関がマネーロンダリングやテロ資金供与を未然に防止するためのソリューションです。このシステムは、リスクベースのモニタリング、フィルタリング、スクリーニング機能を提供し、疑わしい取引を迅速に検出し報告します。また、AML規制への適合を支援します。
アンチマネーローンダリングシステム 解説ページ
アンチマネーローンダリングシステムの解説は、以下のページを参照ください。
アンチマネーローンダリングシステムの製品・サービス一覧
反社チェックヒートマップ
リスクモンスターの「反社チェックヒートマップ」なら、企業検索と同時に、「反社チェック」「コンプライアンスチェック」「与信判断指標」を３ステップでトータルに情報提供します！
fcube AMLサービス
金融機関向けソリューション「fcube」のサービスです。AMLサービスでは、犯罪収益移転防止法やFATF勧告が求める各種要請に対応すべく、モニタリング、フィルタリング、カスタマー・デュー・ディリジェンス(CDD)のサービスコンポーネントをクラウドサービスとして提供することで、金融機関の迅速な法制度対...
AMLExpress
AMLXpressはAML規制に対応するためのソリューションです。AMLXpressが提供する要注意人物と疑わし取引のモニタリング機能、疑わし取引の割り振り、及びレポート自動生成などの機能を活用して、AMLコンプライアンスに掛かる費用と手間を最小化できます。
コンプライアンス・ステーションUBO
「コンプライアンス・ステーションUBO」は、TSRが保有する国内最大級900万件超の企業データベースの情報を元に、コンプライアンス・データラボ社（以下CDL）が開発した独自アルゴリズムによる「犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下犯収法）」に準拠した実質的支配者（UBO：Ultimate Ben...
AMLリアルタイムモニタリングサービス
AMLリアルタイムモニタリングサービスは、SWIFT電文と手続きする従業員様のアクティビティ（ログインの時間、権限変更など）を分析し、通常から逸脱した取引やアクティビティをリアルタイムで検知・ブロックすることが可能です。不正送金対策やAML対策を目的としたサービスで、取引傾向の分析結果をレポーティン...
マネー・ローンダリング対策（AML）サービス
NECは、AI等の先端技術や長年金融インフラを支えてきたノウハウを集結し、AMLの高度化を支援することで、金融業界の安心・安全な発展に貢献します。
WatchXpress
WatchXpressは要注意人物や機関の金融取引を事前にキャッチするため、ブラックリストとホワイトリストを管理・検索できる Watch List Filtering ソリューションです。 WatchXpressは優れた Watch List 検索性能と国ごと多様な Watch List 検索条件に...
BankSavior
「BankSavior（バンクセイバー）」は、マネーロンダリング、振り込め詐欺、キャッシュカード偽造・盗難など、金融機関を取り巻くあらゆる金融犯罪を検知・防止するモニタリングソリューションです。