アンチマネーローンダリングシステム
アンチマネーローンダリングシステムの概要
アンチマネーローンダリングシステムは、金融機関がマネーロンダリングやテロ資金供与を未然に防止するためのソリューションです。このシステムは、リスクベースのモニタリング、フィルタリング、スクリーニング機能を提供し、疑わしい取引を迅速に検出し報告します。また、AML規制への適合を支援します。
アンチマネーローンダリングシステム 解説ページ
アンチマネーローンダリングシステムの解説は、以下のページを参照ください。
アンチマネーローンダリングシステムの製品・サービス一覧
FATCAXpress
FATCAExpressは、外国口座税務コンプライアンス法に対応するためのコンプライアンス・ソリューションであり、外国金融口座管理に関する申告の基準管理、申告対象となる顧客の管理、報告書の生成と発送、FATCA対応のためのプロセス管理など必要な機能を提 供しています。
AMLリアルタイムモニタリングサービス
AMLリアルタイムモニタリングサービスは、SWIFT電文と手続きする従業員様のアクティビティ（ログインの時間、権限変更など）を分析し、通常から逸脱した取引やアクティビティをリアルタイムで検知・ブロックすることが可能です。不正送金対策やAML対策を目的としたサービスで、取引傾向の分析結果をレポーティン...
WatchXpress
WatchXpressは要注意人物や機関の金融取引を事前にキャッチするため、ブラックリストとホワイトリストを管理・検索できる Watch List Filtering ソリューションです。 WatchXpressは優れた Watch List 検索性能と国ごと多様な Watch List 検索条件に...
異常取引モニタリングシステム
全顧客のモニタリング観点（被害者、犯罪利用、外為不正）でリスクを評価。顧客・口座の動きの特徴を集約したプロファイルDBを作成。リスク評価、プロファイルを利用したリスクベースモニタリングを実現。検知結果の判定管理、顧客・口座ごとに検知除外を指定可能。
SAS AML/CFTコンプライアンスソリューション
頻繁に改定される法規制を遵守。膨大な量の増え続けるトランザクションにも確実かつ正確に対応。リスクベースのアプローチを用いて透明性を高め、コンプライアンス上のリスクを軽減。これまでにない速度で疑わしい挙動を検知し、今後想定されるリスクも明らかにします。さまざまなモデルを素早くシミュレートし、実装前にテ...
コンプライアンス・ステーションUBO
「コンプライアンス・ステーションUBO」は、TSRが保有する国内最大級900万件超の企業データベースの情報を元に、コンプライアンス・データラボ社（以下CDL）が開発した独自アルゴリズムによる「犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下犯収法）」に準拠した実質的支配者（UBO：Ultimate Ben...
SP RISK SEARCH
SP RISK SEARCHは、当社独自・国内最大級の反社データベースを軸とした、ネガティブチェックのトータル・プラットフォームです。Quickスクリーニング・システム（QSS）、新聞記事検索、インターネット風評検索機能、海外コンプライアンスチェック。
AMLExpress
AMLXpressはAML規制に対応するためのソリューションです。AMLXpressが提供する要注意人物と疑わし取引のモニタリング機能、疑わし取引の割り振り、及びレポート自動生成などの機能を活用して、AMLコンプライアンスに掛かる費用と手間を最小化できます。