
アンチマネーローンダリング関連システム
アンチマネーローンダリング関連システムの概要
AMLシステムは、反社会的勢力やテロリストによる資金洗浄、口座開設、テロ資金供与、犯罪・詐欺などに関わる取引を検知し、防止するためのシステムです。これにより、金融機関は不正取引の監視と防止を実現します。
アンチマネーローンダリング関連システム 解説ページ
アンチマネーローンダリング関連システムの解説は、以下のページを参照ください。
個別システムの製品・サービス一覧

アンチマネーローンダリングシステム
アンチマネーローンダリングシステムは、金融機関がマネーロンダリングやテロ資金供与を未然に防止するためのソリューションです。このシステムは、リスクベースのモニタリング、フィルタリング、スクリーニング機能を提供し、疑わしい取引を迅速に検出し報告します。また、AML規制への適合を支援します。

本人確認・KYCシステム
本人確認・KYCシステムは、オンラインで迅速かつ安全な本人確認と顧客管理を支援するシステムです。スマートフォンやウェブを通じて本人確認書類やマイナンバーカードを利用し、AIや公的個人認証を活用して自動的に本人確認を行います。このシステムは、不正防止と規制遵守を確実にし、金融機関での口座開設や契約手続きのKYCプロセスを効率化します。

継続的顧客管理システム
継続的顧客管理システムは、AML/CFT対策における継続的な顧客管理を支援するソリューションです。本人確認、リスク評価、データベースの更新、再確認手続きなどを効率的に行い、顧客情報の追跡と更新をサポートします。これにより、ダイレクトメールの発送やオンライン手続きを通じて、業務負担が軽減されます。

不正取引対策システム
不正取引対策システムは、フィッシング詐欺やMITB(中間者攻撃)による不正送金や、インターネットバンキングを介した不正取引を検知し、抑止するためのシステムです。このシステムにより、オンライン取引の安全性が向上します。
アンチマネーローンダリング関連システムの製品・サービス一覧
SP RISK SEARCH
SP RISK SEARCHは、当社独自・国内最大級の反社データベースを軸とした、ネガティブチェックのトータル・プラットフォームです。Quickスクリーニング・システム(QSS)、新聞記事検索、インターネット風評検索機能、海外コンプライアンスチェック。
ProTech ID Checker
オンライン上で本人確認作業を行うSaaS型のeKYCツールです。犯罪収益移転 防止法や携帯電話不正利用 防止法等にも準拠した本人確認からなりすまし防止を目的とした認証が可能なサービスです。
eKYC ソリューション
専用のスマホアプリが不要で、自社申込サイトやSMS等から本人確認書類撮影サイトへ誘導し、・本人確認書類、・本人の容貌画像(ランダム行為付)、・免許証の厚み、の撮影が可能です。さらに申込内容(名前、住所、電話番号等)を弊社データベース(Doc Bell、Doc Business α、官報破産者情報等)...
異常取引モニタリングシステム
全顧客のモニタリング観点(被害者、犯罪利用、外為不正)でリスクを評価。顧客・口座の動きの特徴を集約したプロファイルDBを作成。リスク評価、プロファイルを利用したリスクベースモニタリングを実現。検知結果の判定管理、顧客・口座ごとに検知除外を指定可能。
マネー・ローンダリング対策(AML)サービス
NECは、AI等の先端技術や長年金融インフラを支えてきたノウハウを集結し、AMLの高度化を支援することで、金融業界の安心・安全な発展に貢献します。
鉄壁PACK for フィッシング
フィッシングは、個人情報漏洩や金融機関不正送金に伴う損害賠償・補償問題、クレジットカード不正利用によるチャージバック被害、また、それらに起因するブランド毀損やレピュテーション被害など、運用者にとっても対策は必須といえます。手口も年々高度化・巧妙化しており、全方位的な対策が必要となっております。
オンライン本人確認(eKYC)
スマートフォンで預金口座を開設できる金融機関が増えてきました。店頭に出向くことなく、24時間いつでも口座開設できます。その際、本人確認のため、運転免許証等の写真と自撮り写真を送信する必要があります。ハイタッチオペレーションセンター(HOC)では、両方の顔写真照合や氏名・住所の確認等を行い、審査に合格...
口座開設Webアプリ+eKYC
金融機関向けに、お客さまが非対面で簡単に口座を開設できるWebアプリを提供します。ダウンロードやインストールが不要でお客さまの負担が小さく、eKYCにも対応する柔軟な拡張性で変わりゆく社会環境にも対応します。
反社チェックヒートマップ
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