アンチマネーローンダリングシステム
アンチマネーローンダリングシステム
製品・サービス一覧
Product and Service Catalog

アンチマネーローンダリングシステム

アンチマネーローンダリングシステムの概要

アンチマネーローンダリングシステムは、金融機関がマネーロンダリングやテロ資金供与を未然に防止するためのソリューションです。このシステムは、リスクベースのモニタリング、フィルタリング、スクリーニング機能を提供し、疑わしい取引を迅速に検出し報告します。また、AML規制への適合を支援します。

アンチマネーローンダリングシステム 解説ページ

 アンチマネーローンダリングシステムの解説は、以下のページを参照ください。

アンチマネーローンダリングシステムの製品・サービス一覧

GPLEX

野村総合研究所

金融機関におけるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策(Anti Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism以下AML/CFT)を総合的にサポートするソリューションです。当社が提供するAML/CFTのソリューション「GPLE...

Splunk Cloud Platform

Splunk

統合された強力なストリーミング、サーチ、機械学習。最新のストリーミング機能と機械学習機能を活用できます。エッジからその先まで、あらゆるタイプのデータをリアルタイムでサーチして、問題を検出、防止できます。

コンプライアンス・ステーションUBO

東京商工リサーチ

「コンプライアンス・ステーションUBO」は、TSRが保有する国内最大級900万件超の企業データベースの情報を元に、コンプライアンス・データラボ社(以下CDL)が開発した独自アルゴリズムによる「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下犯収法)」に準拠した実質的支配者(UBO:Ultimate Ben...

反社チェックヒートマップ

リスクモンスター

リスクモンスターの「反社チェックヒートマップ」なら、企業検索と同時に、「反社チェック」「コンプライアンスチェック」「与信判断指標」を3ステップでトータルに情報提供します!

RBAXpress

ジーティーワン

RBAXpressは、2014年11月発表された金融情報分析院のAML/CFTリスク基盤接近法(Risk Based Approach)の処理基準関連要求事項を満たし、国内外資金洗浄防止基準に能動的に対応するための資金洗浄リスク評価管理ソリューションです。RBAXpressは、新しいリスク基盤接近方...

fcube AMLサービス

インテック

金融機関向けソリューション「fcube」のサービスです。AMLサービスでは、犯罪収益移転防止法やFATF勧告が求める各種要請に対応すべく、モニタリング、フィルタリング、カスタマー・デュー・ディリジェンス(CDD)のサービスコンポーネントをクラウドサービスとして提供することで、金融機関の迅速な法制度対...

金融機関向け継続的顧客管理BPOサービス

セイコーソリューションズ

金融機関では、金融庁から発表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」によって、厳格な顧客管理を求められています。その際に必要となるのが「継続的な顧客管理」です。本サービスでは、印刷・発送・事務対応などのBPOサービスと、本人認証サービス(認証BANK)、顧客データ管理...

AMLExpress

ジーティーワン

AMLXpressはAML規制に対応するためのソリューションです。AMLXpressが提供する要注意人物と疑わし取引のモニタリング機能、疑わし取引の割り振り、及びレポート自動生成などの機能を活用して、AMLコンプライアンスに掛かる費用と手間を最小化できます。

SP RISK SEARCH

エス・ピー・ネットワーク

SP RISK SEARCHは、当社独自・国内最大級の反社データベースを軸とした、ネガティブチェックのトータル・プラットフォームです。Quickスクリーニング・システム(QSS)、新聞記事検索、インターネット風評検索機能、海外コンプライアンスチェック。

Oculusシリーズ

NTTデータルウィーブ

金融機関が求めるAML業務に必要なシステム機能を充足した三つの製品(Oculus-filter、Oculus-monitor、Oculus-CDD)で、多様化する不正取引の抑止とAML業務における負荷の軽減を実現します。

WatchXpress

ジーティーワン

WatchXpressは要注意人物や機関の金融取引を事前にキャッチするため、ブラックリストとホワイトリストを管理・検索できる Watch List Filtering ソリューションです。 WatchXpressは優れた Watch List 検索性能と国ごと多様な Watch List 検索条件に...

特定先リスト照合システム

日立ソリューションズ西日本

フィルタリングでは、あいまい照合、実質的支配者の管理および一括照合を実施。本人確認記録のDB化、外為受付時のチェックなど、関連機能を含めて総合的にサポートします。スクリーニングでは、既存顧客および実質的支配者の日次差分あいまい照合機能をご提供します。