アンチマネーローンダリングシステム
アンチマネーローンダリングシステム
製品・サービス一覧
Product and Service Catalog

アンチマネーローンダリングシステム

アンチマネーローンダリングシステムの概要

アンチマネーローンダリングシステムは、金融機関がマネーロンダリングやテロ資金供与を未然に防止するためのソリューションです。このシステムは、リスクベースのモニタリング、フィルタリング、スクリーニング機能を提供し、疑わしい取引を迅速に検出し報告します。また、AML規制への適合を支援します。

アンチマネーローンダリングシステム 解説ページ

 アンチマネーローンダリングシステムの解説は、以下のページを参照ください。

アンチマネーローンダリングシステムの製品・サービス一覧

SP RISK SEARCH

エス・ピー・ネットワーク

SP RISK SEARCHは、当社独自・国内最大級の反社データベースを軸とした、ネガティブチェックのトータル・プラットフォームです。Quickスクリーニング・システム(QSS)、新聞記事検索、インターネット風評検索機能、海外コンプライアンスチェック。

異常取引モニタリングシステム

日立ソリューションズ西日本

全顧客のモニタリング観点(被害者、犯罪利用、外為不正)でリスクを評価。顧客・口座の動きの特徴を集約したプロファイルDBを作成。リスク評価、プロファイルを利用したリスクベースモニタリングを実現。検知結果の判定管理、顧客・口座ごとに検知除外を指定可能。

マネー・ローンダリング対策(AML)サービス

NEC

NECは、AI等の先端技術や長年金融インフラを支えてきたノウハウを集結し、AMLの高度化を支援することで、金融業界の安心・安全な発展に貢献します。

反社チェックヒートマップ

リスクモンスター

リスクモンスターの「反社チェックヒートマップ」なら、企業検索と同時に、「反社チェック」「コンプライアンスチェック」「与信判断指標」を3ステップでトータルに情報提供します!

ウォッチリスト

ダウ・ジョーンズ

ダウ・ジョーンズのウォッチリストに含まれる広範な制裁リストをご活用ください。またお客様のビジネス要件に最も関連の深いリストの選択を、我々の専門チームがお手伝いします。

AMLExpress

ジーティーワン

AMLXpressはAML規制に対応するためのソリューションです。AMLXpressが提供する要注意人物と疑わし取引のモニタリング機能、疑わし取引の割り振り、及びレポート自動生成などの機能を活用して、AMLコンプライアンスに掛かる費用と手間を最小化できます。

Pursuer

リネア

パーサーは、高速・高度な照合ロジックで各種AMLリストを一括検索でき、金融機関のアンチ・マネーロンダリング業務を効率化することが可能です。特にPursuer独自のリスト管理機能により、定型リスト形式はもちろんのこと、金融機関様独自のリスト形式にも低コストで対応。また、AML業務のみならず検索対象とし...

アンチマネーロンダリング

日立ソリューションズ西日本

フィルタリング、スクリーニング、モニタリングの基本機能と、新ガイドライン対応上必要となる機能を総合的にサポートするシステムで構成されています。

BankSavior

SCSK

「BankSavior(バンクセイバー)」は、マネーロンダリング、振り込め詐欺、キャッシュカード偽造・盗難など、金融機関を取り巻くあらゆる金融犯罪を検知・防止するモニタリングソリューションです。

WatchXpress

ジーティーワン

WatchXpressは要注意人物や機関の金融取引を事前にキャッチするため、ブラックリストとホワイトリストを管理・検索できる Watch List Filtering ソリューションです。 WatchXpressは優れた Watch List 検索性能と国ごと多様な Watch List 検索条件に...

Oculusシリーズ

NTTデータルウィーブ

金融機関が求めるAML業務に必要なシステム機能を充足した三つの製品(Oculus-filter、Oculus-monitor、Oculus-CDD)で、多様化する不正取引の抑止とAML業務における負荷の軽減を実現します。

AML事務受託サービス

バンク・ビジネスファクトリー

金融庁ガイドラインに準拠したIT(モニタリング/フィルタリング)を含めた体制整備を早急に図りたい。過大な投資は回避したい。ITを導入してもきちんと運用できるか心配。バックオフィスの人材も不足している。