本人確認・KYCシステム
本人確認・KYCシステムの概要
本人確認・KYCシステムは、オンラインで迅速かつ安全な本人確認と顧客管理を支援するシステムです。スマートフォンやウェブを通じて本人確認書類やマイナンバーカードを利用し、AIや公的個人認証を活用して自動的に本人確認を行います。このシステムは、不正防止と規制遵守を確実にし、金融機関での口座開設や契約手続きのKYCプロセスを効率化します。
本人確認・KYCシステム 解説ページ
本人確認・KYCシステムの解説は、以下のページを参照ください。
本人確認・KYCシステムの製品・サービス一覧
グローバル・スクリーニング
海外企業との取引や資本提携・業務提携などにおいては、マネー・ローンダリング対策やテロ資金供与対策、贈収賄リスク対策などは、もはや必須の取り組みです。各国が規制対象としている個人や組織、PEPsなど『海外リスク情報』をタイムリーに把握し､対処することが求められています。
本人確認ソリューション
日本の金融機関はFATF対日審査に基づく今後の対応として、2024年3月までに金融庁のマネー・ロンダリング対策ガイドラインへの完全対応が求められています。この中では、顧客のリスク格付けにあった定期的な再本人確認も必要であり、実効性のある本人確認業務の一層の強化が必要です。一方、本人確認にかかる業務負...
コンプライアンス・ステーションUBO
「コンプライアンス・ステーションUBO」は、TSRが保有する国内最大級900万件超の企業データベースの情報を元に、コンプライアンス・データラボ社（以下CDL）が開発した独自アルゴリズムによる「犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下犯収法）」に準拠した実質的支配者（UBO：Ultimate Ben...
License Reader
スマホで免許証を撮影し、OCR技術により個人情報を入力フォームに反映させるサービスです。 情報入力の簡易化ができるので、スマホにおける入力ストレスが軽減され、さらなるCV率の向上が見込めます。
オンライン本人確認（eKYC）
スマートフォンで預金口座を開設できる金融機関が増えてきました。店頭に出向くことなく、24時間いつでも口座開設できます。その際、本人確認のため、運転免許証等の写真と自撮り写真を送信する必要があります。ハイタッチオペレーションセンター（HOC）では、両方の顔写真照合や氏名・住所の確認等を行い、審査に合格...
eKYC ソリューション
専用のスマホアプリが不要で、自社申込サイトやSMS等から本人確認書類撮影サイトへ誘導し、・本人確認書類、・本人の容貌画像（ランダム行為付）、・免許証の厚み、の撮影が可能です。さらに申込内容（名前、住所、電話番号等）を弊社データベース（Doc Bell、Doc Business α、官報破産者情報等）...
AI Masking
送信された本人確認書類の画像データの該当箇所を、所定のフォーマットに沿って自動でマスキングするサービスです。 AIを使って自動的にマスキングを行うだけでなく、ご希望に応じてBPOによる最終チェックも行い理想的なマスキングも実現できます。