
本人確認・KYCシステム
本人確認・KYCシステムの概要
本人確認・KYCシステムは、オンラインで迅速かつ安全な本人確認と顧客管理を支援するシステムです。スマートフォンやウェブを通じて本人確認書類やマイナンバーカードを利用し、AIや公的個人認証を活用して自動的に本人確認を行います。このシステムは、不正防止と規制遵守を確実にし、金融機関での口座開設や契約手続きのKYCプロセスを効率化します。
本人確認・KYCシステム 解説ページ
本人確認・KYCシステムの解説は、以下のページを参照ください。
本人確認・KYCシステムの製品・サービス一覧
リスクセンター アドバンスト・スクリーニング&モニタリング (ASAM)
構造化データならびに非構造化データを活用した継続的なスクリーニングとモニタリングが法人や個人に係るリスクを自動的に検知します。ASAMでは上述の構造化されたリスクデータに加え、非構造化データであるニュース記事も同時に活用し、取引先や事業パートナーに対するエンハンスド・デュー・デリジェンスを実施いただ...
生体認証統合基盤サービス
生体認証統合基盤サービスは、日立の強みであるPBI技術を適用した生体認証を軸に、多種多様な業態・分野に適応する機能を付加価値として提供するクラウドサービスです。サービスの窓口となる生体認証は、専用装置を使った指静脈認証やスマートフォンでの顔認証など、ユースケースに応じて選択いただけます。加えて認証結...
オンライン本人確認(eKYC)総合サービス
eKYC(electronic Know Your Customer)は、オンライン上で安全に本人確認が完結する仕組みのことです。DNPは本人確認や本人認証が必要となるさまざまな場面で、最適な認証の仕組みを組み合わせ、セキュアで安心なサービスとして総合的に提供する「認証DX」を推進しています。 その...
コンプライアンス・ステーションUBO
「コンプライアンス・ステーションUBO」は、TSRが保有する国内最大級900万件超の企業データベースの情報を元に、コンプライアンス・データラボ社(以下CDL)が開発した独自アルゴリズムによる「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下犯収法)」に準拠した実質的支配者(UBO:Ultimate Ben...
オンライン本人確認(eKYC)
スマートフォンで預金口座を開設できる金融機関が増えてきました。店頭に出向くことなく、24時間いつでも口座開設できます。その際、本人確認のため、運転免許証等の写真と自撮り写真を送信する必要があります。ハイタッチオペレーションセンター(HOC)では、両方の顔写真照合や氏名・住所の確認等を行い、審査に合格...
グローバル・スクリーニング
海外企業との取引や資本提携・業務提携などにおいては、マネー・ローンダリング対策やテロ資金供与対策、贈収賄リスク対策などは、もはや必須の取り組みです。各国が規制対象としている個人や組織、PEPsなど『海外リスク情報』をタイムリーに把握し、対処することが求められています。
オンライン本⼈確認アプリ
PC/スマホ、対面/非対面を問わず、さまざまな経路からTOPPANのオンライン本人確認アプリに誘導し、マイナンバーカードの読み取りを促します。読み取りには、スマートフォンに搭載されているNFCを利用。スマートフォンにマイナンバーカードをかざすことで、TOPPANのJPKIプラットフォームと連携し、簡...