アンチマネーローンダリングシステム
アンチマネーローンダリングシステムの概要
アンチマネーローンダリングシステムは、金融機関がマネーロンダリングやテロ資金供与を未然に防止するためのソリューションです。このシステムは、リスクベースのモニタリング、フィルタリング、スクリーニング機能を提供し、疑わしい取引を迅速に検出し報告します。また、AML規制への適合を支援します。
アンチマネーローンダリングシステム 解説ページ
アンチマネーローンダリングシステムの解説は、以下のページを参照ください。
アンチマネーローンダリングシステムの製品・サービス一覧
AML事務受託サービス
金融庁ガイドラインに準拠したIT（モニタリング/フィルタリング）を含めた体制整備を早急に図りたい。過大な投資は回避したい。ITを導入してもきちんと運用できるか心配。バックオフィスの人材も不足している。
アンチマネーロンダリングソリューション
今日の脅威は流動的で急速に変化しています。NICE Actimizeの統合型アンチマネーロンダリング（AML）プラットフォームでは、単一の顧客リスク統合ビューで顧客ライフサイクルのリスク管理を真に実現することにより貴社を保護しながら、貴社のプログラムを常に規制コンプライアンスに準拠した最新の状態に保...
SAS AML/CFTコンプライアンスソリューション
頻繁に改定される法規制を遵守。膨大な量の増え続けるトランザクションにも確実かつ正確に対応。リスクベースのアプローチを用いて透明性を高め、コンプライアンス上のリスクを軽減。これまでにない速度で疑わしい挙動を検知し、今後想定されるリスクも明らかにします。さまざまなモデルを素早くシミュレートし、実装前にテ...
AMLリアルタイムモニタリングサービス
AMLリアルタイムモニタリングサービスは、SWIFT電文と手続きする従業員様のアクティビティ（ログインの時間、権限変更など）を分析し、通常から逸脱した取引やアクティビティをリアルタイムで検知・ブロックすることが可能です。不正送金対策やAML対策を目的としたサービスで、取引傾向の分析結果をレポーティン...
異常取引モニタリングシステム
全顧客のモニタリング観点（被害者、犯罪利用、外為不正）でリスクを評価。顧客・口座の動きの特徴を集約したプロファイルDBを作成。リスク評価、プロファイルを利用したリスクベースモニタリングを実現。検知結果の判定管理、顧客・口座ごとに検知除外を指定可能。
FATCAXpress
FATCAExpressは、外国口座税務コンプライアンス法に対応するためのコンプライアンス・ソリューションであり、外国金融口座管理に関する申告の基準管理、申告対象となる顧客の管理、報告書の生成と発送、FATCA対応のためのプロセス管理など必要な機能を提 供しています。
BankSavior
「BankSavior（バンクセイバー）」は、マネーロンダリング、振り込め詐欺、キャッシュカード偽造・盗難など、金融機関を取り巻くあらゆる金融犯罪を検知・防止するモニタリングソリューションです。
