アンチマネーローンダリングシステム
アンチマネーローンダリングシステムの概要
アンチマネーローンダリングシステムは、金融機関がマネーロンダリングやテロ資金供与を未然に防止するためのソリューションです。このシステムは、リスクベースのモニタリング、フィルタリング、スクリーニング機能を提供し、疑わしい取引を迅速に検出し報告します。また、AML規制への適合を支援します。
アンチマネーローンダリングシステム 解説ページ
アンチマネーローンダリングシステムの解説は、以下のページを参照ください。
アンチマネーローンダリングシステムの製品・サービス一覧
金融機関向け継続的顧客管理BPOサービス
金融機関では、金融庁から発表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」によって、厳格な顧客管理を求められています。その際に必要となるのが「継続的な顧客管理」です。本サービスでは、印刷・発送・事務対応などのBPOサービスと、本人認証サービス（認証BANK）、顧客データ管理...
アンチマネーロンダリングソリューション
今日の脅威は流動的で急速に変化しています。NICE Actimizeの統合型アンチマネーロンダリング（AML）プラットフォームでは、単一の顧客リスク統合ビューで顧客ライフサイクルのリスク管理を真に実現することにより貴社を保護しながら、貴社のプログラムを常に規制コンプライアンスに準拠した最新の状態に保...
反社チェックヒートマップ
リスクモンスターの「反社チェックヒートマップ」なら、企業検索と同時に、「反社チェック」「コンプライアンスチェック」「与信判断指標」を３ステップでトータルに情報提供します！
fcube AMLサービス
金融機関向けソリューション「fcube」のサービスです。AMLサービスでは、犯罪収益移転防止法やFATF勧告が求める各種要請に対応すべく、モニタリング、フィルタリング、カスタマー・デュー・ディリジェンス(CDD)のサービスコンポーネントをクラウドサービスとして提供することで、金融機関の迅速な法制度対...
BankSavior
「BankSavior（バンクセイバー）」は、マネーロンダリング、振り込め詐欺、キャッシュカード偽造・盗難など、金融機関を取り巻くあらゆる金融犯罪を検知・防止するモニタリングソリューションです。
マネー・ローンダリング対策（AML）サービス
NECは、AI等の先端技術や長年金融インフラを支えてきたノウハウを集結し、AMLの高度化を支援することで、金融業界の安心・安全な発展に貢献します。
AML事務受託サービス
金融庁ガイドラインに準拠したIT（モニタリング/フィルタリング）を含めた体制整備を早急に図りたい。過大な投資は回避したい。ITを導入してもきちんと運用できるか心配。バックオフィスの人材も不足している。
Oculusシリーズ
金融機関が求めるAML業務に必要なシステム機能を充足した三つの製品（Oculus-filter、Oculus-monitor、Oculus-CDD）で、多様化する不正取引の抑止とAML業務における負荷の軽減を実現します。
特定先リスト照合システム
フィルタリングでは、あいまい照合、実質的支配者の管理および一括照合を実施。本人確認記録のDB化、外為受付時のチェックなど、関連機能を含めて総合的にサポートします。スクリーニングでは、既存顧客および実質的支配者の日次差分あいまい照合機能をご提供します。
