アンチマネーローンダリングシステム

アンチマネーローンダリングシステムの概要

アンチマネーローンダリングシステムは、金融機関がマネーロンダリングやテロ資金供与を未然に防止するためのソリューションです。このシステムは、リスクベースのモニタリング、フィルタリング、スクリーニング機能を提供し、疑わしい取引を迅速に検出し報告します。また、AML規制への適合を支援します。

アンチマネーローンダリングシステム 解説ページ

　アンチマネーローンダリングシステムの解説は、以下のページを参照ください。

アンチマネーローンダリング管理システム

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アンチマネーローンダリングシステムの製品・サービス一覧

Pursuer

リネア

パーサーは、高速・高度な照合ロジックで各種AMLリストを一括検索でき、金融機関のアンチ・マネーロンダリング業務を効率化することが可能です。特にPursuer独自のリスト管理機能により、定型リスト形式はもちろんのこと、金融機関様独自のリスト形式にも低コストで対応。また、AML業務のみならず検索対象とし...

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GPLEX

野村総合研究所

金融機関におけるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策(Anti Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism以下AML/CFT)を総合的にサポートするソリューションです。当社が提供するAML/CFTのソリューション「GPLE...

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ウォッチリスト

ダウ・ジョーンズ

ダウ・ジョーンズのウォッチリストに含まれる広範な制裁リストをご活用ください。またお客様のビジネス要件に最も関連の深いリストの選択を、我々の専門チームがお手伝いします。

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AML事務受託サービス

バンク・ビジネスファクトリー

金融庁ガイドラインに準拠したIT（モニタリング/フィルタリング）を含めた体制整備を早急に図りたい。過大な投資は回避したい。ITを導入してもきちんと運用できるか心配。バックオフィスの人材も不足している。

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反社チェックヒートマップ

リスクモンスター

リスクモンスターの「反社チェックヒートマップ」なら、企業検索と同時に、「反社チェック」「コンプライアンスチェック」「与信判断指標」を３ステップでトータルに情報提供します！

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アンチマネーロンダリングソリューション

NICE Actimize

今日の脅威は流動的で急速に変化しています。NICE Actimizeの統合型アンチマネーロンダリング（AML）プラットフォームでは、単一の顧客リスク統合ビューで顧客ライフサイクルのリスク管理を真に実現することにより貴社を保護しながら、貴社のプログラムを常に規制コンプライアンスに準拠した最新の状態に保...

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AMLExpress

ジーティーワン

AMLXpressはAML規制に対応するためのソリューションです。AMLXpressが提供する要注意人物と疑わし取引のモニタリング機能、疑わし取引の割り振り、及びレポート自動生成などの機能を活用して、AMLコンプライアンスに掛かる費用と手間を最小化できます。

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amlactor

TIS

「amlactor」は、日本国内の金融機関に対して今後想定される、マネーロンダリング（以下マネロン）規制強化に向けた総合的なAML対策を実現するソリューションです。疑わしい取引を検知するモニタリング機能や、顧客リストと反社会勢力との照合を行うフィルタリング機能など、AML業務に欠かせない機能を標準装...

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SP RISK SEARCH

エス・ピー・ネットワーク

SP RISK SEARCHは、当社独自・国内最大級の反社データベースを軸とした、ネガティブチェックのトータル・プラットフォームです。Quickスクリーニング・システム（QSS）、新聞記事検索、インターネット風評検索機能、海外コンプライアンスチェック。

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RBAXpress

ジーティーワン

RBAXpressは、2014年11月発表された金融情報分析院のAML/CFTリスク基盤接近法(Risk Based Approach)の処理基準関連要求事項を満たし、国内外資金洗浄防止基準に能動的に対応するための資金洗浄リスク評価管理ソリューションです。RBAXpressは、新しいリスク基盤接近方...

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アンチマネーロンダリング

日立ソリューションズ西日本

フィルタリング、スクリーニング、モニタリングの基本機能と、新ガイドライン対応上必要となる機能を総合的にサポートするシステムで構成されています。

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fcube AMLサービス

インテック

金融機関向けソリューション「fcube」のサービスです。AMLサービスでは、犯罪収益移転防止法やFATF勧告が求める各種要請に対応すべく、モニタリング、フィルタリング、カスタマー・デュー・ディリジェンス(CDD)のサービスコンポーネントをクラウドサービスとして提供することで、金融機関の迅速な法制度対...

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