アンチマネーローンダリングシステム
アンチマネーローンダリングシステムの概要
アンチマネーローンダリングシステムは、金融機関がマネーロンダリングやテロ資金供与を未然に防止するためのソリューションです。このシステムは、リスクベースのモニタリング、フィルタリング、スクリーニング機能を提供し、疑わしい取引を迅速に検出し報告します。また、AML規制への適合を支援します。
アンチマネーローンダリングシステム 解説ページ
アンチマネーローンダリングシステムの解説は、以下のページを参照ください。
アンチマネーローンダリングシステムの製品・サービス一覧
特定先リスト照合システム
日立ソリューションズ西日本
フィルタリングでは、あいまい照合、実質的支配者の管理および一括照合を実施。本人確認記録のDB化、外為受付時のチェックなど、関連機能を含めて総合的にサポートします。スクリーニングでは、既存顧客および実質的支配者の日次差分あいまい照合機能をご提供します。